عقوبات بملايين "اليوروهات" على بنك ألماني لتورطه بغسل أموال لأسرة "الأسد"

سنبلة نيوز- باريس
تم النشر : 2022/07/22 الساعة : 16:47:00
أعلن مكتب المدعي العام في فرانكفورت، الخميس، أن مصرف دويتشه بنك سيدفع غرامة قدرها سبعة ملايين يورو للمحاكم الألمانية في نهاية تحقيق بغسل أموال على صلة بأسرة رأس النظام السوري بشار الأسد، بحسب فرانس برس
 
وتأتي الإجراءات العقابية للبنك؛ بسبب "إهماله في الإبلاغ عن شبهات بغسل أموال بمجموع 701 حالة"، إذ فتّش مسؤولون في الشرطة الجنائية الفدرالية وفي الإشراف المالي وفي مكتب المدعي العام في فرانكفورت، مقر دويتشه بنك في نهاية نيسان/أبريل.
 
وتتصل الشبهات بتعاملات مالية قام بها رفعت الأسد عم الرئيس السوري وأفراد عائلته عبر مصرف "جيسكي بنك" في جبل طارق وشركات مختلفة.
 
وذكر المدعي العام أنّ "المدفوعات موضع الشكوى مصدرها جرائم ارتكبت في سوريا وتمت معالجتها من بين أمور أخرى عبر دويتشه بنك أيه جي بصفته مصرفاً مراسلاً لمصرف جيسكي بنك في جبل طارق".
 
فيما قدمت دويتشه بنك تقارير عن غسل أموال ولكن متأخرة لأنه "كان يجب فعل ذلك عام 2017" عندما أُجري تدقيق تنظيمي لجيسكي بنك في الدنمارك، وفق ما أقر البنك في بيان منفصل.
 
ومع ذلك، يوضح الادعاء أن "العلاقة مع رفعت الأسد كزبون تعود فقط لجيسكي بنك في جبل طارق باعتباره مصرف الزبون" و"المصرف ذات الصلة (دويتشه بنك) ليس مسؤولاً وملزمًا بالتحقق من زبائن البنك الشريك".